America, măcinată de jocuri tip Caritas

La scurt timp după cazul Bernard Madoff, 1.500 de investitori din Statele Unite au fost înşelaţi într-o altă „inginerie financiară” . Nicholas Cosmo, preşedinte al societăţii Agape World Inc din New York, a fost arestat şi învinuit de planificarea unei fraude în valoare de 370 de milioane de dolari. Acuzatul se află în prezent în închisoare, iar ancheta guvernului continuă, au anunţat surse din Procuratura newyorkeză şi din FBI. Conform primelor cercetări, Cosmo, 37 de ani, a operat potrivit schemei clasice Ponzi, care prevede, cel puţin teoretic, ca primii „investitori” în jocul piramidal să încaseze dobânzi substanţiale pe spinarea ultimilor deponenţi. Societatea lui Cosmo promitea restituiri ale investiţiilor cu un câştig de peste 14% în termen de 72 de zile. Atrăgătoarea „schemă” le-a permis însă doar lui Cosmo şi apropiaţilor săi să se îmbogăţească, în timp ce deponenţii s-au ales cu praful de pe tobă.

Madoff şi-a escrocat propria soră

De altfel, „afaceristul” american nu se află la prima escrocherie. În 1999, el a fost condamnat la 21 de luni de închisoare, tot pentru fraudă. Şi-a fondat societatea Agape World Inc în anul 2000, după ce şi-a ispăşit pedeapsa. Acest nou caz de înşelăciune este similar celui al financiarului american Bernard Madoff, fost director al NASDAQ (bursa americană de valori tehnologice). Arestat pe 11 decembrie 2008, el se află în prezent în domiciliu supravegheat, suspectat că este la originea unei fraude uria­şe, de 50 de miliarde de dolari. Presa americană a menţionat că Madoff a mers până la a-şi escroca propria soră, Sondra Wiener, care, potrivit unor apropiaţi, a pierdut mai mult de trei milioane de dolari, fiind nevoită să-şi vândă locuinţa din Florida. Bănci de renume, precum BNP Paris Bas (Franţa), Nomura Holdings (Japonia) ori Neue Privat Bank (Elveţia), şi celebrităţi ca regizorul Steven Spielberg au căzut în capcana megaescrocheriei pusă la cale de Madoff.

Şi alte cazuri de piramide financiare au mai fost descoperite în ultimele luni de către autorităţile americane. Arthur Nadel („afacerist” din Florida, în prezent de negăsit) este acuzat că a deturnat banii „investitorilor”, circa 350 de milioane de dolari, iar James Ossie (preşedintele Capital Corporation din Georgia), că a escrocat 120 de persoane, care i-au încredinţat „numai” 25 de milioane de dolari.Sursa:adevarul

Caritasul lui Madoff

Schema lui Madoff îşi trage originile din anii 70, titrează cotidianul The Wall Street Journal. La două săptămâni după ce Bernard Madoff le-a mărturisit fiilor săi că întreaga sa companie a fost clădită pe „o mare minciună”, încep să apară amănunte tot mai interesante despre originile construcţiei financiare şi despre nivelul de implicare al anumitor clienţi. Presupusa sinucidere a lui Thierry Magon de la Villehuchet, co-fondatorul Acces International Advisors, a dat măsura amplitudinii undelor de şoc a acestui mega-scandal. Marţi, Thierry Magon a fost găsit mort în biroul său din Manhattan, după ce se pare că firma sa a suferit o pierdere de 1,5 miliarde de dolari în urma expunerii la fondurile lui Madoff. Pe măsură ce ancheta avansează, apar noi nume de instituţii cu plasamente importante care acum sunt periclitate.

Potrivit unor surse apropiate situaţiei, una dintre acestea este banca vieneză Medici, cu peste 2,1 miliarde de dolari investiţi în firma lui Madoff.

În ultimele zece zile, preşedintele băncii, Sonja Kohn, împreună cu soţul său, Erwin, s-au străduit să-şi convingă clienţii, în special pe cei din Italia, că instituţia pe care o conduc nu se află în dificultate. Doamna Kohn, o cunoştiinţă mai veche de-a lui Madoff, deţine 75% din Medici Bank. Celălalte 25 de procente aparţin în mod indirect gigantului bancar Unicredit. În ceea ce priveşte clienţii din Statele Unite, relaţiile unora cu Madoff datează chiar din anii 70. Brokerul de pe Wall Street îi cunoştea personal pe mulţi dintre aceştia. Spre exemplu, Robert Gettinger, în vîrstă de 82 de ani, a investit pentru prima oară în anul 1973, la recomandarea unui prieten.

Sursa:The Money Channel